Ετικέτα: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κύπρος: Συνελήφθη η 31χρονη Ουκρανή που είχε καταγγείλει ότι της έκλεψαν 420.000 ευρώ – Σενάρια περί εμπλοκή της σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Χειροπέδες πέρασε η κυπριακή αστυνομία στην 31χρονη Ουκρανή η οποία κατήγγειλε χθες (1.2.2024) ότι είχε πέσει θύμα ληστείας και ότι της έκλεψαν 420.000 ευρώ στη Λεμεσό. Σύμφωνα με το AlphaNewsLive…

Ηράκλειο: Αρνείται τις κατηγορίες ο αξιωματικός του Λιμενικού που συνελήφθη για δωροληψία – Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος, ο αξιωματικός του Λιμενικού που συνελήφθη για δωροληψία, «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και λαθρεμπορία, από αστυνομικούς της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων.…

Παναγιώτης Δημητράς: Υπό εξέταση για κακουργήματα – Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του και των ΜΚΟ που ελέγχει

Πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει στο «στόχαστρο» τον Παναγιώτη Δημητρά, επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Έπειτα από έρευνα που…

Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Στο Αρχείο οι υποθέσεις Παππά και Βελόπουλου

Στο Αρχείο τέθηκαν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι υποθέσεις του Νίκου Παππά και του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή είχε…

Έρευνα στο κόμμα Βελόπουλου διέταξε η Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Την παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσαν οι καταγγελίες για «μαύρο χρήμα» στο κόμμα «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου. Συγκεκριμένα,…

Παρέμβαση Χαράλαμπου Βουρλιώτη για τον ψευτογιατρό – Έρευνα για την ύπαρξη μαύρου χρήματος

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έκανε παρέμβαση στην υπόθεση του ψευτογιατρού, Διονύση Τριανταφύλλου. Έτσι αναμένεται η Αρχή να ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν…