Στο κυνήγι του «μαύρου» χρήματος η ΑΑΔΕ
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν από τη νέα χρονιά οι ελεύθεροι επαγγελματίες το λαθρεμπόριο και κάθε «ύποπτη» κίνηση χρημάτων που θα χτυπάει καμπανάκι. Στόχος η είσπραξη 3 δισ. ευρώ σε…
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης για την έρευνα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ανακοίνωση για την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξέδωσε η Ελληνική Λύση, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας. «Για το μοναδικό κόμμα στο…
Έρευνα στο κόμμα Βελόπουλου διέταξε η Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Την παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσαν οι καταγγελίες για «μαύρο χρήμα» στο κόμμα «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου. Συγκεκριμένα,…
Δυστύχημα στα Τέμπη: Έρευνα σε βάθος 15ετίας από την Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ
Την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά ο…
ΑΑΔΕ: Ετοιμάζεται ο νέος κανονισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ετοιμάζεται ο νέος κανονισμός της ΑΔΑΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου και τη διαφάνεια κατά τη διενέργεια των ελέγχων.…