Στο κυνήγι του «μαύρου» χρήματος η ΑΑΔΕ
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν από τη νέα χρονιά οι ελεύθεροι επαγγελματίες το λαθρεμπόριο και κάθε «ύποπτη» κίνηση χρημάτων που…
μαύρο χρήμα
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης για την έρευνα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ανακοίνωση για την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξέδωσε η Ελληνική Λύση, εξαπολύοντας παράλληλα…
Έρευνα στο κόμμα Βελόπουλου διέταξε η Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Την παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσαν οι καταγγελίες για…
Δυστύχημα στα Τέμπη: Έρευνα σε βάθος 15ετίας από την Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ
Την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα…
ΑΑΔΕ: Ετοιμάζεται ο νέος κανονισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ετοιμάζεται ο νέος κανονισμός της ΑΔΑΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του…